Смоляне опровергают ложное представление.
Накрыт подпольный банк
Преступная группировка опустошила кошельки смолян на 60 миллионов рублей.
Был создан нелегальный банк, через него реорганизовали более 110 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели в реальности никакой предпринимательской деятельности. Это позволило незаконно осуществлять финансовые операции, скрывая их от госконтроля.
Короче говоря, создали эффективную прачечную по отмыву криминальных доходов и обналичиванию теневых капиталов.
В результате с июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы из пяти человек вывели нелегальный доход почти 60 млн. рублей.
Я бы отправил их отбывать срок в МинФин и ГосБанк. Такие таланты не должны чалиться в заштатной колонии.
Journal information